Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie
Wir setzen uns vollständig für die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung ein. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen transparent, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.
Unser Engagement gegen Geldwäscherei
Rechtliche Grundlage
Amok Casino wird von Gammix Limited betrieben und unterliegt der Lizenz der Malta Gaming Authority (Lizenznummer MGA/B2C/367/2016). Damit binden wir uns an die Anti-Geldwäscherei Vorschriften der europäischen Regulierungsbehörde sowie an die geltenden Vorgaben für den Schweizer Markt. Diese Pflichten sind für uns kein Forms, sondern der Kern eines sicheren Spielbetriebs.
Unser internes Compliance Team überwacht alle Vorgänge auf unserer Plattform laufend und passt unsere Kontrollen an neue gesetzliche Anforderungen an. Wer bei uns spielt, kann darauf vertrauen, dass wir nur Mittel akzeptieren, die aus legaler Herkunft stammen.
Wann und wie wir verifizieren
Drei Prüfzeitpunkte
Wir führen die Identitätsprüfung in drei Phasen durch. Bereits bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse mit öffentlich zugänglichen Datenbanken ab. Vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichen Vorgängen können jederzeit weitere Prüfungen folgen.
Sie können Ihre Verifizierung auch freiwillig und frühzeitig abschliessen. Das beschleunigt spätere Auszahlungen deutlich, da die Bearbeitung dann meist unter 24 Stunden dauert.
- Bei der Registrierung: automater Datenabgleich Ihrer persönlichen Angaben
- Vor der ersten Auszahlung: vollständige Dokumentenprüfung (ID, Adressnachweis, Zahlungsmittel)
- Bei Schwellenwerten, ungewöhnlichen Mustern oder auf behördliche Anfrage: erweiterte Prüfung
| Dokument | Zweck | Akzeptierte Beispiele |
|---|---|---|
| Identitätsnachweis | Bestätigung von Name, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit | Reisepass, Personalausweis, Führerausweis |
| Adressnachweis | Bestätigung Ihres Wohnsitzes, nicht älter als drei Monate | Versorgerrechnung, Bankauszug, amtlicher Bescheid |
| Zahlungsmittelnachweis | Nachweis, dass das Zahlungsmittel auf Ihren Namen läuft | Kartenfoto (Vorder und Rückseite verdeckt), Bankauszug, Screenshot des E-Wallets |
Der Verifizierungsprozess Schritt für Schritt
Vom Upload bis zur Freigabe
Die Prüfung läuft bei uns vollständig digital über Ihr Spielerkonto. Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto hoch, unser Team bearbeitet sie in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Sie erhalten das Resultat per E-Mail und sehen den Status jederzeit in Ihrem Konto.
Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit strikter Zugriffsbeschränkung. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance Abteilung können darauf zugreifen, und jede Einsicht wird protokolliert.
- Schritt 1: Laden Sie Ausweisdokument und Adressnachweis im Konto hoch
- Schritt 2: Reichen Sie den Nachweis Ihres Zahlungsmittels ein (bei Bedarf)
- Schritt 3: Wir prüfen die Dokumente innerhalb von 24 bis 48 Stunden
- Schritt 4: Sie erhalten das Resultat per E-Mail, der Status erscheint im Konto
- Schritt 5: Bei Unklarheiten kontaktiert Sie unser Team mit konkreten Nachforderungen
Wann wir Herkunftsnachweise verlangen
Nachweis der Mittelherkunft
Bei höheren Einzahlungen, auffälligen Transaktionsmustern oder grossen Gewinnauszahlungen können wir Sie um einen Herkunftsnachweis Ihrer Spielgelder bitten. Das ist keine Vertrauensfrage, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz vorgibt.
Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Verkaufsurkunden oder Erbschaftsdokumente. Die Anforderungen richten sich nach der Höhe und Art der Transaktionen; wir teilen Ihnen immer präzise mit, welches Dokument in welcher Form genügt.
Haben Sie Fragen dazu, erreicht unser Support Sie rund um die Uhr per Live Chat oder unter [email protected].
Überwachung von Zahlungen
Ein und Auszahlungen im Blick
Wir überwachen jede Einzahlung und jede Auszahlung automatisiert und durch manuelle Stichproben ergänzt. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same Method Rule), sofern technisch möglich. Das verhindert, dass Gelder über Umwege durch unser System geschleust werden.
Auszahlungen prüfen wir bis zu 24 Stunden im Pending Status; danach dauern E-Wallets bis zu 24 Stunden, Karten und Banküberweisungen 1 bis 3 Werktage. Pro Tag zahlen wir maximal 10'000 CHF aus, Gebühren erheben wir keine.
| Transaktion | Betrag | Bearbeitung |
|---|---|---|
| Mindesteinzahlung | 10 CHF | sofort gutgeschrieben |
| Mindestauszahlung | 20 CHF | Prüfung bis 24 Stunden im Pending Status |
| Maximale Auszahlung | 10'000 CHF pro Tag | E-Wallets bis 24 Stunden, Karten und Bank 1 bis 3 Werktage |
| Gebühren | keine | gilt für Ein und Auszahlungen |
Konsequenzen fehlender Verifizierung
Was bei unvollständigen Dokumenten passiert
Reichen Sie die erforderlichen Dokumente nicht ein, können wir keine Auszahlungen freigeben. In der Folge sperren wir unter Umständen weitere Einzahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Ihr Guthaben bleibt dabei selbstverständlich unangetastet und wird nach erfolgreicher Verifizierung ausgezahlt.
Stellen wir gefälschte Dokumente, Identitätsbetrug oder einen Verstoss gegen unsere AML Richtlinie fest, sperren wir das Konto fristlos und melden den Vorfall gemäss Gesetzgebung an die zuständigen Behörden. Widersprechen Sie einer Entscheidung, können Sie sich jederzeit an unseren Support und an die Malta Gaming Authority wenden.
- Unvollständige Dokumente: Auszahlungen bleiben gesperrt, Frist von 30 Tagen zur Nachreichung
- Keine Reaktion: Konto wird eingefroren, bis die Prüfung nachgeholt wird
- Fälschung oder Betrug: fristlose Sperrung und behördliche Meldung
Wie lange wir Dokumente aufbewahren
Gesetzliche Aufbewahrungsfrist
Wir bewahren Ihre Verifizierungsdokumente und Transaktionsdaten gemäss den Vorgaben der Malta Gaming Authority für mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Behörden und der Prävention von Geldwäscherei.
Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Unterlagen sicher, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Ihre Rechte auf Auskunft und Berichtigung Ihrer Daten bleiben davon unberührt; Anfragen dazu richten Sie an [email protected].
Häufige Fragen
Muss ich mich verifizieren, bevor ich überhaupt spielen kann?
Nein. Nach der Registrierung können Sie mit einer Einzahlung ab 10 CHF sofort spielen. Die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Freiwillig können Sie sich aber jederzeit vorher verifizieren lassen.
Wie lange dauert die Verifizierung bei Amok Casino?
In der Regel 24 bis 48 Stunden ab Eingang aller vollständigen Dokumente. Sind die Unterlagen vollständig und lesbar, erfolgt die Freigabe oft schneller. Den aktuellen Status sehen Sie in Ihrem Spielerkonto.
Warum muss die Auszahlung über dieselbe Methode wie die Einzahlung laufen?
Die Same Method Rule verhindert, dass Gelder über unser System geschleust werden, und stellt sicher, dass Auszahlungen dem rechtmässigen Kontoinhaber zufliessen. Ist eine Methode technisch nicht für Auszahlungen verfügbar, einigen wir uns mit Ihnen auf eine geprüfte Alternative.
Was passiert, wenn ich die Herkunft meiner Mittel nicht nachweisen kann?
Ohne Herkunftsnachweis können wir betroffene Transaktionen nicht freigeben und sperren die betroffenen Beträge bis zur Klärung. Ihr Guthaben geht nicht verloren; es wird ausgezahlt, sobald Sie die erforderlichen Nachweise erbracht haben.
Sind meine Dokumente bei euch sicher?
Ja. Wir übertragen alle Dokumente verschlüsselt, speichern sie auf Servern mit strikter Zugriffsbeschränkung und protokollieren jede Einsicht. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance Abteilung haben Zugriff.